山东华鹏玻璃股份有限公司
证券代码：603021
二〇二六年七月
山东华鹏玻璃股份有限公司
一、现场会议时间：2026年7月17日14点30分
二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路479号公司七楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年7月17日至2026年7月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
五、会议审议表决事项：
累积投票议案
六、股东提问与解答
七、股东对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣布股东会决议
十、见证律师宣读本次股东会法律意见书
十一、宣布股东会结束
目 录
议案一：
《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法
规的规定，董事会进行换届选举，公司第九届董事会由 9 董事组成，其中独立董
事 3 名；经持股 5%以上股东推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会第三十
三次会议审议通过，现选举以下人员为公司第九届董事会非独立董事：
现提请各位股东及股东代表审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表
决，选举产生董事会非独立董事 6 人。
简历附件：
研究生学历。2000 年 1 月至 2016 年 8 月，任山东海科化工集团有限公司副总经
理；2016 年 8 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司金融总监。2024 年
历。2014 年 7 月至 2022 年 9 月，历任百川能源股份有限公司董事会办公室主任、
总经理助理，副总经理；2022 年 10 月至 2024 年 1 月，任宁波启仁投资管理有
限公司合伙人；2024 年 1 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司投资与
资本市场部负责人。2024 年 11 月至今，任山东华鹏董事、副总经理及财务负责
人；2025 年 1 月至 2025 年 4 月，任山东华鹏代董秘；2025 年 4 月至今，任山东
华鹏董秘。
年 10 月至 2025 年 5 月，任山东海科控股有限公司审计法务部副总监（主持工
作），2025 年 6 月至今，任山东华鹏总经理助理。
权，硕士研究生，中国人民大学法律专业。历任山东省塑料工业有限公司法律处
法务专员，山东省再担保集团股份有限公司战略发展部业务经理，山东发展投资
控股集团有限公司资本运营部高级主管，舜和资本管理有限公司投资部部长、总
经理助理。2020 年 12 月至 2023 年 4 月，任舜和资本管理有限公司副总经理，
管理部副部长；2020 年 1 月至今，任山东华鹏董事。
营师；2024 年 9 月至今，任山东海科控股有限公司战略投资部资本运营经理；
历。2014 年 5 月至 2016 年 11 月，任山东海科控股有限公司财务部核算师；2016
年 12 月至 2024 年 10 月，任山东海科控股有限公司财务部经理；2024 年 11 月
至今，任山东华鹏玻璃股份有限公司董事、财务部经理；2026 年 6 月至今，任山
东华鹏石岛玻璃制品有限公司财务部总监。
议案二：
《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》
《公司章程》等有关法律法规的规定，董事会进行换届选举，
公司第九届董事会由 9 董事组成，其中独立董事 3 名；经持股 5%以上股东推荐，
公司董事会提名委员会审查，第八届董事会第三十三次会议审议通过，现从以下
人员中选举公司第九届董事会独立董事：
现提请各位股东及股东代表审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表
决，选举产生董事会独立董事 3 人。
简历附件：
历，1997 年取得律师执业资格。2007 年 3 月至今，任北京市中鹏律师事务所主
任。2018 年 5 月至今，兼任华商能源科技股份有限公司（00206. HK）独立董事。
会计学教授。2003 年 7 月至今，任职于青岛理工大学商学院，现任 MPAcc 中心
主任、硕士生导师、会计学国家一流专业负责人。
法学博士，全国优秀律师。山东省人民政府法律专家库成员，山东省仲裁专家库
成员，山东省首届法律研究领军人物，东营市委、市政府法律顾问，DAMA-CDGP
数据治理专家。现任山东达洋律师事务所主任。
至 2018 年 12 月，任山东德泰堂置业有限公司董事长助理、办公室主任；2018 年
大至诚律师事务所律师、合伙人。
硕士研究生，四川大学法律硕士专业。历任和信会计师事务所（特殊普通合伙）
高级审计员，上海熙德投资管理有限公司副总经理，东北证券股份有限公司业务
总监。2021 年 4 月至今，任威海高赛金属制品有限公司副总经理，财务总监。
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