方大特钢科技股份有限公司
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关于制定《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案... 4
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一、会议安排
（一）会议时间：2026 年 7 月 13 日（星期一）14 点 30
分。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
（三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关
人员。
（四）会议主持：公司董事长梁建国。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。
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关于制定《方大特钢董事和高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
各位股东：
为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬的管理，充
分调动公司董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，
提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，
公司制定《方大特钢董事和高级管理人员薪酬管理制度》，
同时原《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》废止。
具体内容详见 2026 年 6 月 27 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢第九届董事会第十六次会
议决议公告》及登载于上海证券交易所网站之《方大特钢董
事和高级管理人员薪酬管理制度》
。
请各位股东予以审议。
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