证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2026-048
广州鹏辉能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会
议于 2026 年 7 月 8 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2026
年 7 月 3 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，
会议由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
同意公司将开展商品套期保值业务交易保证金和权利金（含占用金融机构授信额度）
上限调整为不超过人民币 3 亿元或等值其他外币金额；任一交易日持有的最高合约价值
调整为不超过人民币 20 亿元或等值其他外币金额。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
因业务发展需要，同意公司在 2026 年度担保额度不变的前提下，将子公司河南省
鹏辉电源有限公司控股的子公司、青岛鹏辉能源科技有限公司控股的子公司、广州鹏辉
储能科技有限公司控股的子公司、鹏辉新能源有限公司控股的子公司列为被担保方，其
他担保事项与 2025 年度股东会审议通过的情况保持一致。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司定于 2026 年 7 月 24 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，审议董事
会提请审议的相关议案。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
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