证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-087
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2026 年 7 月 8 日以通讯会议方式召开。本次会议的会议通知于 2026 年 7 月 8 日
以口头方式发出，会议由公司董事长岳良泉先生召集并主持，应到董事 9 人，实到
董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会前，主持人岳良泉先生向全体董
事说明了本次紧急召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》
截至 2026 年 7 月 8 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，已触发“巨星转债”转股价格向下
修正条款。
综合考虑公司情况、市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在
价值的判断，公司董事会于 2026 年 7 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正
转股价格；同时，下一触发转股价格修正条件的期间从本次董事会召开次日重新起
算，若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召
开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定媒体上披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于不向下修正“巨星转债”转股
价格的公告》（公告编号：2026-088）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
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