证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2026-024
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 7 日
召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及
《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下：
一、基本情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法
律法规的规定，结合公司治理实际情况，为进一步提升公司治理水平，公司将对
《公司章程》及部分治理制度中相关条款作出相应修订。
二、《公司章程》的主要修订情况
公司按照《上市公司董事会秘书监管规则》对《公司章程》主要条款进行修
订，主要修订情况如下：
修订前 修订后
第八十条 股东会应有会议记录，由董事 第八十条 股东会应有会议记录，由董事
会秘书负责。会议记录记载以下内容： 会秘书负责。会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓 （一）会议时间、地点、议程和召集人姓
名或名称； 名或名称；
（二）会议主持人以及列席会议的董事、 （二）会议主持人以及列席会议的人员姓
高级管理人员姓名； 名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所 （三）出席会议的股东和代理人人数、所
持有表决权的股份总数及占公司股份总数 持有表决权的股份总数及占公司股份总数
的比例； 的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点 （四）对每一提案的审议经过、发言要点
和表决结果； 和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的 （五）股东的质询意见或建议以及相应的
答复或说明； 答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名； （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）股东会认为和本章程规定应当载入 （七）股东会认为和本章程规定应当载入
会议记录的其他内容。 会议记录的其他内容。
第一百五十六条 公司设董事会秘书，负 第一百五十六条 公司设董事会秘书，负
责公司股东会和董事会会议的筹备、文件 责公司股东会和董事会会议的筹备、文件
保管以及公司股东资料管理，办理信息披 保管以及公司股东资料管理，办理信息披
露事务等事宜。 露事务等事宜。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门
规章及本章程的有关规定。 规章及本章程的有关规定。
董事会秘书作为公司高级管理人员，为履 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履
行职责有权参加相关会议，查阅有关文件、 行职责有权参加相关会议，查阅有关文件、
了解公司的财务和经营等状况。 了解公司的财务和经营等状况或者要求公
司有关部门、人员对相关事项作出说明。
本次《公司章程》修订经股东会以特别决议表决通过后生效。同时，公司提
请股东会授权董事会及董事会委派的人士办理章程备案等相关事宜。修订后的
《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、公司治理制度的修订情况
公司本次修订的制度情况如下：
变更 是否需要提交
序号 制度名称
情况 股东会审议
上表中需要提交股东会审议的制度，自公司 2026 年第二次临时股东会审议
通过之日起生效实施。其他制度自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日
起生效实施。修订后的上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会
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