日照港股份有限公司
(600017)
日照港股份有限公司
二〇二六年七月二十日
目 录
I
股东会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公
司 2026 年第三次临时股东会期间依法行使权利，保证股东
会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会
《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单
位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资
料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表
决数。特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同
意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧
哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、
咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解
答。每位股东发言限在 5 分钟内，以便其他股东有发言机会。
六、本次股东会的表决，采取现场投票与网络投票相结
合的方式。现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表
决方法请参照本公司发布的《日照港股份有限公司关于召开
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七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议
的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人
选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和会议工作
人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法
权益。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《日照港股份有限
公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
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日照港股份有限公司股东会现场会议议程
有表决权的股份总数；
员解答；
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会 议 资 料 之 一
关于与山东港湾建设集团有限公司
发生关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结
合本公司实际情况及生产经营管理需要，对公司与山东港湾
建设集团有限公司之间发生的关联交易进行了预计。该关联
交易事项的具体内容详见公司于 2026 年 7 月 2 日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《日照港股
份有限公司关于与山东港湾建设集团有限公司发生关联交
易的公告》（临 2026-031），投资者可以查询详细内容。
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了本议案。
现提请股东会审议。
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会 议 资 料 之 二
关于董事会换届选举非独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会拟提名牟伟、高健、卞克、
高海伟、范旭东、郑金录为公司第九届董事会非独立董事候
选人。
第九届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起
生效。
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了本议案。现
提请股东会审议。
附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
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附件
公司第九届董事会非独立董事候选人简历
牟伟，男，汉族，1972 年 1 月出生，中共党员，研究生
学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任日照市岚山区委
副书记，岚山区政府区长。现任山东港口日照港集团有限公
司党委副书记、董事、总经理，本公司党委书记、董事长。
高健，男，汉族，1970 年 8 月出生，中共党员，大学本
科学历，法学硕士，高级政工师。曾任日照港股份有限公司
第三港务分公司党委书记、经理；日照港股份有限公司党委
委员、董事、总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经
理。
卞克，男，汉族，1982 年 8 月出生，中共党员，大学本
科学历，法学学士。曾任山东省港口集团有限公司办公室副
主任、主任，机关党委专职副书记等职务。现任山东港口日
照港集团有限公司党委委员、常务副总经理、总法律顾问，
本公司党委委员、董事。
高海伟，男，汉族，1970 年 12 月出生，中共党员，大
学学历，高级经济师。曾任日照实华原油码头有限公司党委
委员、副总经理、安全总监、纪检委员；本公司生产业务部
副部长。现任本公司副总经理、生产业务部部长。
范旭东，男，汉族，1970 年 10 月出生，中共党员，大
学学历，工程师。曾任本公司应急救援中心党总支书记、主
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任；山东港口日照港集团有限公司安全总监，安全环保部部
长。现任本公司安全环保科技部部长。
郑金录，男，汉族，1976 年 6 月出生，中共党员，研究
生学历，工程硕士，正高级工程师。曾任兖矿集团东滩煤矿
副矿长；兖煤万福能源有限公司党总支书记、党委书记、董
事长、总经理。现任山东能源集团营销贸易有限公司副总经
理，兖矿能源集团股份有限公司营销中心党委书记、主任。
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会 议 资 料 之 三
关于董事会换届选举独立董事的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会拟提名范黎波、史宏达、
沈红波、于健生为第九届董事会独立董事候选人。四位独立
董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过。
第九届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起
生效。
公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了本议案。现
提请股东会审议。
附件：公司第九届董事会非独立董事候选人简历
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附件
公司第九届董事会独立董事候选人简历
范黎波，男，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，管理
学教授（二级）、经济学博士。现任对外经济贸易大学国际
商学院教师、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，
本公司独立董事。
史宏达，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，二
级教授，博士学位。现任中国海洋大学工程学院教授。
沈红波，男，汉族，1979 年 11 月出生，中共党员，会
计学博士，英国特许公认注册会计师（ACCA）。现任复旦
大学经济学院教授，昊海生物科技股份有限公司独立董事，
亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事。
于健生，男，汉族，1975 年 12 月出生，无党派人士，
律师资格、公司法专业律师资格、行政法专业律师资格。曾
任德州学院政法学院教师，山东诚功（黄岛）律师事务所副
主任。现任北京市正义（青岛）律师事务所主任、专职律师。
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