证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026039
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2026 年 7 月 7 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2026 年 7 月 7 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议
室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
（二）会议出席情况
有表决权的股份总数为 647,978,413 股，占公司有表决权股份总数 1,672,568,108
股的 38.7415%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 6 名，代表
有表决权的股份总数为 591,801 股，占公司有表决权股份总数 1,672,568,108 股的
京市嘉源律师事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，表
决结果具体如下：
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中 小投 资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占与会中小投 表 决
者 同意 票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决 结果
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
具体详见刊登在 2026 年 6 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展商品期货和
衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026036）。
与会有效表决 占 与 会 有 中小投资者 占与会中小
权同意票数 效 表 决 权 同意票数 投资者有效
序号 提案
股份总数 表决权股份
比例 总数比例
《选举李葛丰先生为公司第
提案 2.01 637,947,780 98.4520% 43,794,948 81.3646%
十届董事会非独立董事》
《选举徐腊平先生为公司第
提案 2.02 637,951,755 98.4526% 43,798,923 81.3719%
十届董事会非独立董事》
《选举宋骄阳女士为公司第
提案 2.03 637,955,068 98.4531% 43,802,236 81.3781%
十届董事会非独立董事》
《选举张铭先生为公司第十
提案 2.04 637,964,599 98.4546% 43,811,767 81.3958%
届董事会非独立董事》
《选举谢伟光先生为公司第
提案 2.05 637,958,555 98.4537% 43,805,723 81.3846%
十届董事会非独立董事》
《选举赖亮生先生为公司第
提案 2.06 637,950,462 98.4524% 43,797,630 81.3695%
十届董事会非独立董事》
本议案采用累积投票的方式。提案 2.01-提案 2.06 均获得出席会议的有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意，六个子议案均审议通过，李葛丰先生、徐腊平先
生、宋骄阳女士、张铭先生、谢伟光先生、赖亮生先生当选为公司第十届董事会
非独立董事。
具体内容详见刊登在 2026 年 6 月 22 日《证券时报》
《中国证券报》
《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026037）。
与会有效表决 占 与 会 有 中小投资者 占与会中小
权同意票数 效 表 决 权 同意票数 投资者有效
序号 提案
股份总数 表决权股份
比例 总数比例
《选举谢东明先生为公司第
提案 3.01 637,970,867 98.4556% 43,818,035 81.4075%
十届董事会独立董事》
《选举姜齐荣先生为公司第
提案 3.02 637,958,958 98.4537% 43,806,126 81.3853%
十届董事会独立董事》
《选举李建林先生为公司第
提案 3.03 637,959,591 98.4538% 43,806,759 81.3865%
十届董事会独立董事》
《选举彭建春先生为公司第
提案 3.04 637,959,478 98.4538% 43,806,646 81.3863%
十届董事会独立董事》
本议案采用累积投票的方式。提案 3.01-提案 3.04 均获得出席会议的有效表
决权股份总数的 1/2 以上同意，四个子议案均审议通过，谢东明先生、姜齐荣先
生、李建林先生、彭建春先生当选为公司第十届董事会独立董事。
具体内容详见刊登在 2026 年 6 月 22 日《证券时报》
《中国证券报》
《证券日
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026037）。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、赵丹阳律师现场见证，并
出具法律意见书。
法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召
集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法
规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见 2026 年 7 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二六年七月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
