证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2026-054
宏景科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于
讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次
会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，董事会同
意公司使用超募资金 7,657.02 万元（含超募资金的现金理财收益及利息收益，实际金
额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。保荐
机构对该事件出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
董事会同意公司于 2026 年 7 月 23 日召开公司 2026 年第四次临时股东会，对本
次会议尚需提交股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宏景科技股份有限公司董事会
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