证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2026-55
广西梧州中恒集团股份有限公司
第十届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十
届董事会第四十四次会议通知和议案材料于 2026 年 7 月 3 日以电子邮件的方式
发出，会议于 2026 年 7 月 6 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路
表董事王靓女士，董事王海润先生、杨绍孙先生出席现场会议；董事刘冬雪女士，
独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李骅先生以通讯方式出席。会议应当出席董
事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》
和《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2026 年以集中
竞价交易方式回购股份方案的议案》
公司拟以不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元
（含）的自有资金或自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股
（A 股）股票，公司本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购价
格不超过 3.04 元/股（该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司
股票交易均价的 150%），回购股份期限为自股东会审议通过本次回购方案之日起
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2026 年以集中竞价交易方式回购股份
方案的公告》（公告编号：临 2026-56）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2026 年第三
次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 7 月 24 日（星期五）10:00 在广西南宁市江南区高岭路
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：临 2026-57）。
三、备查文件
中恒集团第十届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第四十四次
会议决议公告》盖章页）
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