证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2026-054
国城矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五十五次会
议通知于 2026 年 7 月 2 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2026 年 7 月 7 日以
现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼
次会议由董事长吴城先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于提名非
独立董事候选人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2026年第三次临
时股东会审议。
二、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开
特此公告。
国城矿业股份有限公司董事会
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