天津津投城市开发股份有限公司
十二届三次临时董事会会议决议
(2026 年 7 月 7 日）
一、董事会会议召开情况
天津津投城市开发股份有限公司（ 以下简称“公 司")十二届三次临时董事
会会议于 2026 年 7 月 7 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2026 年 7
月 1 曰以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名 ， 实际出席会
议的董事 9 名。本次会议由董事长齐颖女士主持 ，公司 高级管理人员列席了会议 ，
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议 ：
（ 一 ）关于调整董事会部分专门委员会委员的议案
表决结果 ：以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。
公司第十二届董事会专门委员会成员如下：
l 、 董事会战略及投资评审委员会组成如下 ：
主任委员 ：齐颖
委 员：冯世凯、张俊民、王连、雷雨
主任委员 ：冯世凯
委 员： 张俊民、李晓龙、齐颖、王寺
主任委员 ： 李晓龙
委 员：冯世凯、张俊民、齐颖、王连
主任委员 ：张俊民
委 员：冯世凯、李晓龙、雷雨、赵宝军
特此决议。
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董事会
【 此页无正文。为天津津投城市开发股份有限公司十 二 届 三 次临时董事会会议决
议 签 字页 】
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十二届三次临时董事会会议的通讯表决票
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了天津津投城市开发股份有限公司十 二 届 三 次临时董事会会议文件。
本人 （ 或本人代表的董事） （同 意、反对、弃权或回避）该议案，
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董事或授权代表（签字） ：
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十二届三次临时董事会会议的通讯表决票
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（同意、反对、弃权或回避）该议案，
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董事或授权代表（签字）：
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了天津津投城市开发股份有限公司十 二 届 三 次临时董事会会议文件。
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（同意、反对、弃权或回避 ） 该议案，
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了天津津投城市开发股份有限公司十 二 届 三 次临时董事会会议文件。
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了天津津投城市开发股份有限公司 十二 届 三 次临时董事会会议文件。
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董事或授权代表（签字）：
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