证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2026-028
杭州山科智能科技股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，杭州山科智能科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2026 年 7 月 6 日
以电话等通讯方式告知各位董事。
（1）会议时间:2026 年 7 月 7 日上午 10:00
（2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室
（3）召开方式：以通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有
关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会同意公司在不影响正常经营的前提下，拟使用额度不超过人
民币20,000万元（含20,000万元）的自有资金进行现金管理，适时的购买安全性
高、流动性好、保本的理财产品，产品种类包括但不限于结构性存款、大额存单、
定期存款、保本型理财品种等。
在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，并同意授权公司经营层在上
述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件。
本次使用自有资金进行现金管理事项无须提交股东会审议。上述现金管理资
金使用期限自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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