证券代码：301235 证券简称：华康洁净 公告编号：2026-058
转债代码：123251 转债简称：华医转债
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2026 年 7 月 7 日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方
式召开。会议通知于 2026 年 7 月 7 日以电话方式送达全体董事，根据公司《董
事会议事规则》相关规定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时限要求。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是齐亮、
徐凯、郭孟焕 3 人。会议由董事长谭平涛先生主持，公司董事会秘书及其他高级
管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《武汉华康世纪洁净科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于提前赎回“华医转债”的议案》
自 2026 年 6 月 16 日至 2026 年 7 月 7 日，公司股票已满足连续三十个交易
日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“华医转债”当期转股价格的 130%
（28.912 元/股）。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
中“有条件赎回条款”的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息
的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“华
医转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收
市后未转股的“华医转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“华医转债”
赎回的相关事宜。
保荐机构对本项议案出具了核查意见。律师事务所就该事项出具了法律意见
书。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于提前赎回“华医转债”的公告》、《国联民生证券承销保荐有限公司关
于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司提前赎回“华医转债”的核查意见》、
《国
浩律师（武汉）事务所关于武汉华康世纪洁净科技股份有限公司可转换公司债券
提前赎回的法律意见书》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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