证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2026-038 删除[test]: 5
贝达药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 删除[test]: 二十四
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邮件等形式临时紧急送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时
列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。经全体董事一致同意，本次董事会豁
免通知时限的要求。
采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 删除[test]: 5
临时会议的紧急召集做了说明。 删除[test]: ，公司董事会秘书吴灵犀先生列席了本次会议。
法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于前次调整 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予 第一个归属期符合归属条件的议案
价格后，公司分别于 2025 年 6 月 17 日实施了 2024 年度分红派息、于 2026 年 6
月 9 日实施了 2025 年度分红派息，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称"《管理办法》"）、《贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称"《激励计划》"）的规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会
的授权，董事会同意对本次激励计划首次授予部分、预留授予部分的限制性股票授
予价格由 41.00 元/股调整为 40.65 元/股。
董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生为 2023 年激励计划首次授予部分的
激励对象，董事范建勋先生、童佳女士为 2023 年激励计划首次授予部分及预留授
予部分的激励对象，上述董事均属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事会
薪酬与考核委员会已审议通过本事项。 删除[test]: 479 名激励对象办理本次激励计划首次授予部
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 分第一个归属期 289.7827 万股限制性股票归属的相关事宜
上的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
《关于 2021 年和 2023
年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2026-039、2026-043）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
关联董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士已回避
表决。
归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《管理办法》、《激励计划》及《贝达药业股份有限公司 2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划
首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已成就。本次可
归属的第二类限制性股票数量合计为 337.8357 万股，其中首次授予部分可归属
东大会的授权，董事会同意公司为符合条件的 422 名首次授予部分激励对象和 133
名预留授予部分激励对象办理限制性股票归属相关事宜。
董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生为 2023 年激励计划首次授予部
分的激励对象，董事范建勋先生、童佳女士为 2023 年激励计划首次授予部分
及预留授予部分的激励对象，上述董事均属于本议案的关联董事，需回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会对归属条件成就、激励对象名单进行核实并发表
了同意的核查意见。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2023 年限制性股票激励 删除[test]: 董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范
计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公 建勋先生、童佳女士为 2023 年激励计划首次授予部分的激
励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事
告》《董事会薪酬与考核委员会关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查 会薪酬与考核委员会审议通过了本事项。
意见》（公告编号：2026-040、2026-043）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
关联董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士已回避
表决。
归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，《激励计划》首次授予部分第二
个归属期中有 57 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获
授但尚未归属的全部限制性股票合计 49.1776 万股；37 名激励对象因 2025 年度个
人绩效考核未达标，本期计划归属的限制性股票不能归属或不能完全归属，需作废
上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计 2.0757 万股。合计作废 51.2533
万股首次授予尚未归属的限制性股票。预留授予部分第一个归属期中有 37 名激励
对象因个人原因离职，已不符合激励条件，需作废其已获授但尚未归属的全部限制
性股票合计 22.45 万股；11 名激励对象因 2025 年度个人绩效考核未达标，本期计
划归属的限制性股票不能归属，需作废其已获授但尚未归属的限制性股票合计
本次《激励计划》合计作废首次及预留授予但尚未归属的限制性股票合计 74.3804
万股。
董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生为 2023 年激励计划首次授予部
分的激励对象，董事范建勋先生、童佳女士为 2023 年激励计划首次授予部分
及预留授予部分的激励对象，上述董事均属于本议案的关联董事，需回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本事项。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废 2023 年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》《董事会薪酬与考核
委员会关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
关联董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士已
回避表决。
归属的限制性股票的议案》
根据《管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2021
年激励计划》"）的相关规定，公司 2022 年至 2025 年的营业收入分别为 23.77 亿元、
制性股票第二至第五个归属期及预留授予的限制性股票第一至第四个归属期公司
层面业绩考核要求。因此，首次授予部分第三至第五个归属期的合计 760.6235 万股
限制性股票应予作废，预留授予部分第二至第四个归属期的合计 190.8825 万股限制
性股票应予作废。综上，2021 年激励计划合计作废已授予尚未归属的限制性股票合
计 951.506 万股。上述限制性股票作废后，该激励计划不存在其他已授予尚未归属
的限制性股票。
董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士为 2021 年
激励计划的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。公司董事会薪酬与考
核委员会已审议通过本事项。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》《董事会薪酬与考核委员会
关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2026-042、
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
关联董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士已回避
表决。
三、备查文件
意见.
特此公告。
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