证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2026-033
拓荆科技股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 7 日召开了第
二届董事会审计委员会第十五次会议及第二届董事会第二十六次会议，审议通
过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同
意公司根据 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金净额的实际情况，对部
分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。
保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出
具了明确的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2026 年 4 月 20 日出具的《关于同意拓荆
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕913
号），公司本次向特定对象发行 A 股股票数量为 7,985,972 股，发行价格为
（ 不 含 税 ） 人 民 币 41,747,379.84 元 后 ， 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
上述募集资金已经全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2026 年 6 月 17 日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕220 号）。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募
集资金的开户银行签署了募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金投资项目拟投入金额的调整情况
鉴于公司本次实际募集资金净额为人民币 455,825.24 万元，低于《拓荆科
技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中
拟投入本次募投项目的募集资金金额人民币 460,000.00 万元，为确保募投项目
的顺利实施，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额作出相应调整，具体调
整如下：
单位：人民币万元
调整前拟使用募 调整后拟使用募
序号 项目名称 项目总投资
集资金投入 集资金投入
高端半导体设备产业化基地
建设项目[1]
合计 496,038.30 460,000.00 455,825.24
注 1：“高端半导体设备产业化基地建设项目”系公司使用首次公开发行股票募集资金
剩余 3.51 万元以自有资金投入。
三、本次调整事项对公司的影响
公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额，是根据实际募集资金净
额结合公司实际情况作出的审慎决定，不会对募集资金的正常使用造成实质性
影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司
未来发展战略和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公
司募集资金管理办法》。
四、审议程序及专项意见
（一）审计委员会意见
公司于 2026 年 7 月 7 日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议
通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，
审计委员会同意本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额，并
将上述议案提交公司第二届董事会第二十六次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 7 月 7 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公
司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目的投入金额。上述事项无需提交
公司股东会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的事项已经
公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等文件的相关规定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项
目投入金额的事项无异议。
五、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司调整向特定对象
发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
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