证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2026-029
奥精医疗科技股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688613 奥精医疗 2026/7/3
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 6 月 23 日公告了股东会召开通知，并于 2026 年 6 月 30 日
公告了股东会延期召开通知。合计持有8.76%股份的股东Helen Han Cui（崔菡）、
Eric Gang Hu（胡刚），在2026 年 7 月 5 日提出临时提案并书面提交股东会召
集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司 2026 年第一次临时股东会召集人（董事会）于 2026 年 7 月 5 日收到公
司股东 Helen Han Cui（崔菡）女士、Eric Gang Hu（胡刚）先生书面提交的《关
于提请奥精公司 2026 年第一次临时股东会股东提案的函》，提议增加《关于免去
黄晚兰女士公司董事职务的议案》，该议案不属于特别决议议案，为非累积投票
议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 7 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 69 号 35 号楼 3 层
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 7 月 20 日
网络投票结束时间：2026 年 7 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案
薪酬方案的议案
上述议案 1 至议案 3 已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。相关公告
已于 2026 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。
上述议案 4 为股东 Helen Han Cui（崔菡）女士、Eric Gang Hu(胡刚)先生
向董事会提交的提请股东会审议的临时提案。
公 司 将 在 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 召 开 前 ， 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）登载《2026 年第一次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：Eric Gang Hu（胡刚）、黄晚兰、Helen Han Cui
（崔菡）、李玎、北京银河九天信息咨询中心（有限合伙）
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
奥精医疗科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 7 月 20 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
购买责任险的议案
案的议案
务的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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