股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2026-044
润贝航空科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
润贝航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次
会议于 2026 年 7 月 7 日在公司会议室召开，会议决定于 2026 年 7 月 23 日（星
期四）召开公司 2026 年第三次临时股东会，本次会议将采用现场投票及网络投
票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会。
（二）会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
公司第二届董事会第二十八次会议于 2026 年 7 月 7 日在公司会议室召开，
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《润贝航空科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 23 日的交易时间，即上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2026 年 7 月 17 日
（七）出席对象：
束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权
以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可
以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区桃源街道福光社区塘朗车
辆段旁塘朗城广场(西区)A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议议案及提案编码
备注
提案
提案名称
编码 该栏打钩
可以投票
非累积投票议案
《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订<公司章程>
的议案》
累积投票议案（提案3、4为等额选举）
（二）议案审议及信息披露情况
以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见
公 司 2026 年 7 月 8 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《润贝航空科技股份有限公司关于第二届董事会第二
十八次会议决议公告》（公告编号：2026-040）。
（三）其他说明
以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小投资者是指：除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
上述议案 1.00 为特别决议议案，需由出席会议的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议议案，
需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数表
决通过。议案 1.00 表决通过是议案 3.00、4.00 表决结果生效的前提。
第 3.00、4.00 项议案采用累积投票制进行逐项表决，股东会选举非独立董
事、独立董事时将分别进行表决。公司非独立董事应选人数 3 人，独立董事应
选人数 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 7 月 21 日（上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00）
（二）登记地点：润贝航空科技股份有限公司总部会议室
（三）登记方式
表人本人出席会议的，应持股东持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定
代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法人股
东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东持股凭证、代理人本人身份证
原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人股东出具的授权
委托书（盖公章，附件三）办理登记手续。
提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代
理人应持委托人股东持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件
及复印件、授权委托书（附件三）办理登记手续。
不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以
上相关资料在 2026 年 7 月 21 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部，并进行
电话确认。
（四）注意事项
到会场办理登记手续。
及股东代理人须提前与公司联系。
（五）会议联系方式：
城广场(西区)A 座 3901 润贝航空科技股份有限公司证券部收
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》。
特此公告。
润贝航空科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年七月八日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
(一）投资者投票代码：361316
（二）投票简称：润贝投票
（三）填报表决意见：
对于本次股东会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026年7月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30
和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月23日（现场股东会召开
当日）上午9:15，结束时间为2026年7月23日（现场股东会结束当日）下午
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
润贝航空科技股份有限公司
股东姓名/公司名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量及股份性质
联系电话
电子邮件
联系地址
邮政编码
是否本人参会
代理人姓名及身份证号
备注
附件三：授权委托书
润贝航空科技股份有限公司
润贝航空科技股份有限公司：
本人（本公司）作为润贝航空科技股份有限公司股东，兹委托
先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2026年7月23日召开的润贝航空科技股
份有限公司2026年第三次临时股东会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，
并按照下列指示行使表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该栏打
编码
钩可以
投票
非累积投票议案
《关于公司董事会人数调整及经营范围
变更并修订<公司章程>的议案》
《关于续聘公司2026年度会计师事务所
的议案》
累积投票议案（提案3、4为等额选举），填报投给候选人的选举票数
《关于选举第三届董事会非独立董事的
议案》
《关于选举刘宇仑先生为公司第三届董
事会非独立董事的议案》
《关于选举徐烁华女士为公司第三届董
事会非独立董事的议案》
《关于选举高木锐先生为公司第三届董
事会非独立董事的议案》
《关于选举第三届董事会独立董事的议
案》
《关于选举曹江舟先生为第三届董事会
独立董事的议案》
《关于选举高孝先先生为第三届董事会
独立董事的议案》
注：
您同意的一栏打“√”，每项议案的同意、反对、弃权意见只能选择一项，多
选或不选视为弃权。对累积投票议案则需填写具体票数。
代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
或电子邮件形式送达本公司。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量及股份性质：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
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