证券代码：920300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2026-082
上海辰光医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
信方式发出
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请并使用
授信额度的议案》
公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币 1,000 万元
的综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金。公司控股股东及实际控制人
王杰先生提供连带责任保证担保。
在实际贷款业务发生时，具体授信事宜以光大银行相关协议为准。
董事会授权公司董事长王杰先生代表本公司办理上述信贷事宜并签署有关
合同和文件。
该议案具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2026-083）。
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同
意将该议案提交董事会审议。
本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知的议案》
该议案具体内容详见公司于 2026 年 7 月 7 日在北京证券交易所官方信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告
（提供网络投票）》（公告编号：2026-084）。
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会独立董事第一次专门会议
决议》
。
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