证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-106
金埔园林股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 6 日在南京市江
宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会
第三十八次会议。会议通知于 2026 年 7 月 3 日以电子邮件形式送达公司全体董
事和高级管理人员。本次会议由董事长王宜森先生主持，会议应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》公告。
本议案已经 2026 年第五次独立董事专门会议、第五届董事会发展战略委员
会第十次会议审议通过。
董事王宜森先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
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