证券代码：301179 证券简称：泽宇智能 公告编号：2026-034
江苏泽宇智能电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2026 年 7 月 6 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议
应出席董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章程》的有关规定。本
次董事会会议通知已于 2026 年 7 月 1 日以专人及通讯方式通知全体董事。董事
长张剑女士召集和主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项：
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《2026 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和 2026 年第二次临时股东
会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已
经成就，公司同意以 2026 年 7 月 6 日为首次授予日，以 11.39 元/股的授予价格
向 191 名符合授予条件的激励对象授予限制性股票 744.9 万股。
本事项在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出
具了法律意见书。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会决定聘任张晓飞女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书
履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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