证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2026-028
西安陕鼓动力股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2026 年 7 月 1 日以电子邮件形式和书面形式发
给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式
出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》
（临 2026-029）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于回购注销部分 2018 年和
告》（临 2026-030）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，占公司表决董事的 100%；反对 0 票，占公司表决董事的 0%；
弃权 0 票，占公司表决董事的 0%。
关联董事任矿、刘海军、王建轩、周根标回避对本议案的表决，由公司其他非关联
董事进行表决。
期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计
划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（临 2026-031）。
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本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，占公司表决董事的 100%；反对 0 票，占公司表决董事的 0%；
弃权 0 票，占公司表决董事的 0%。
关联董事任矿、刘海军、王建轩、周根标回避对本议案的表决，由公司其他非关联
董事进行表决。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
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