证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2026-032
兰州黄河企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
）第十二届董事会
第二十三次会议通知于 2026 年 7 月 6 日以书面、电子通信等方式发出，
本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一
致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的
必要信息。
河区郑家庄 108 号 2 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
冬先生、周一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯表决方式出席会议。
本次会议。
《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见于本公告同日披露于《中国证券报》
《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变动的公告》
（公告编号：2026-033）。
公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照工商登记机关的
要求办理法定代表人工商登记备案事项。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第十二届董事会提名委员会第三次会议审议通过，同
意提交公司董事会审议。
三、备查文件
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
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