证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2026-060
债券代码：110100 债券简称：龙建转债
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会第三十七次会议通知和材料于 2026 年 7 月 3 日以通讯方式发出。
举东因出差在外委托董事李燕代为出席会议并表决。会议由公司董事长
宁长远主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）
《关于以公开摘牌方式受让黑龙江省建堂抽水蓄能有限责任
公司 9.02%股权暨关联交易并投资项目的议案》
（5 票赞成，0 票反对，0
票弃权）
；
同意公司通过公开摘牌方式以挂牌底价 360.8250 万元受让关联方
黑龙江省水利投资集团有限公司（以下简称水投集团）持有的黑龙江省
建堂抽水蓄能有限责任公司（以下简称建堂公司）9.02%股权。交易完
成后，公司将同步参与林口建堂抽水蓄能电站项目（以下简称项目、本
项目）后续投资运营，以承接水投集团申请的部分新型政策性金融工具
的方式按股权比例对项目资本金履行出资义务，项目资本金出资不超过
，具体出资额度以该项目
公司确定的项目资本金结合股权比例确定。
董事宁长远、陈涛、王举东、李燕、李金杰、王艳秋作为关联董事
回避表决。
本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议和审计与风险委
员会审议通过。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2026-061”
号临时公告。
（二）关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员任期制和契约
化管理办法》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员薪酬管理实施
细则》的议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（四）关于制定《龙建路桥股份有限公司经理层成员 2025 年度经
营业绩考核评价实施方案》的议案（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
时任高管陈涛、李金杰作为关联董事回避表决。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（五）龙建路桥股份有限公司 2025 年度工资总额清算报告（11 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
龙建股份 2025 年度工资总额清算表内共计 69 户企业，包括龙建股
份所属三级子企业 61 户。
按照工效联动，
本年清算工资总额为 74,393.63
万元。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（六）龙建路桥股份有限公司 2025 年度落实董事会职权自评估报
告（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
；
（七）关于制定《龙建路桥股份有限公司董事会秘书工作细则》的
议案（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
。
关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份董事
会秘书工作细则》
。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
? 报备文件
首页
微信公众号
证券之星APP
