证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2026-065
TCL 科技集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售
股份解除限售上市流通的提示性公告
TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
“公司”）2025 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本
次交易”）中发行股份购买资产新增的股份，本次解除限售的股东共计 1 名，解
除限售的股份数量为 986,292,106 股，约占公司目前总股本的 4.7416%。
一、本次解除限售的股份取得的基本情况
本次解除限售股份的上市类型为本次交易发行股份购买资产之新增限售股
份上市流通。
（一）注册批复情况
TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》
（证
监许可〔2025〕1326 号），同意公司本次交易的注册申请。
（二）股份登记情况
公司向深圳市重大产业发展一期基金有限公司发行 986,292,106 股股份购买
相关资产。该等股份于 2025 年 7 月 3 日办理了股份登记事宜，并于 2025 年 7
月 10 日在深圳证券交易所上市。
（三）锁定期安排
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳市重大产业发展一期基金有
限公司作出的承诺，其因本次交易而获得的上市公司的股份自发行结束之日起
二、本次解除限售股份发行至今公司股本变动情况
套资金，该等股份于 2025 年 8 月 22 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增加
至 20,800,862,447 股。
除上述情况外，公司未发生其他导致总股本数量变化的事项。
三、本次解除限售股份的流通安排
本次解除限
本次解除限
持有限售股 售股份数占 本次解除限售股份
序号 限售股份持有人名称 售的数量
份数（股） 公司总股本 上市流通时间
（股）
的比例（％）
深圳市重大产业发展一期基金 2026 年 7 月 10 日
有限公司 （星期五）
注：本次解除限售的股份不存在质押、冻结等因法律法规或交易所业务规则等规定的限制转
让情形。
四、本次解除限售前后公司的股本结构表
以 2026 年 6 月 29 日股本结构测算，本次解除限售前后公司股本结构变化情
况如下表：
本次解除限售前 本次变动 本次解除限售后
股份类型
数量（股） 比例(%) 股份数量（股） 数量（股） 比例(%)
有限售条件股份 1,668,828,145 8.02 -986,292,106 682,536,039 3.28
无限售条件股份 19,132,034,302 91.98 986,292,106 20,118,326,408 96.72
股份总数 20,800,862,447 100.00 0 20,800,862,447 100.00
（具体变化情况以最终解除限售上市流通后的股本结构为准）
五、本次解除限售股东所作出的相关承诺及其履行情况
深圳市重大产业发展一期基金有限公司关于本次交易作出的重要承诺如下：
承诺类型 承诺内容
关于提供信息 1、本公司将依据相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
承诺类型 承诺内容
真实、准确、完 的有关规定向 TCL 科技及相关中介机构及时提供本次交易相关信息、文件和资料（包括
整的承诺函 但不限于原始书面材料及复印件、电子版资料等，下同）。
的原始书面资料及复印件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，复印件均
与正本材料或原件是一致和相符的，所提供的文件、材料上的签署、印章是真实、有效
的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权。如违反上述承诺造成损
失，本公司将依法承担责任。
依法承担赔偿责任。
者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，
本公司不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂
停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本公司向证券
交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司授权
上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本公司的身份信息
和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本公
司的身份信息和账户信息的，本公司授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关
股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔
偿安排。
止的情形。
关于不存在不
得参与上市公
幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近三十六个月不存在因与重大资产重组相关
司重大资产重
的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责
组情形的声明
任，不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
管》第十二条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
关于关联关系
管理人员的情况。
情况的说明
形，不存在上市公司为本公司及关联方（上市公司控股子公司除外）担保的情形。
源符合所适用法律的要求，不存在出资不实、抽逃出资或者影响深圳华星合法存续的情
况。
产权属清晰、不存在权属纠纷或潜在纠纷。本公司不存在通过信托或任何其他方式代他
关于标的资产
人持有标的资产的情形，亦不存在任何其他方代本公司持有深圳华星股权的情形。标的
权属清晰且不
资产不存在托管，未设置任何质押、留置等担保权和其他第三方权利或签署其他限制或
存在纠纷的承
禁止转让的条款或约定，亦不存在被查封、冻结或其他限制或禁止其转让的情形。本公
诺函
司保证前述状态持续至标的资产过户至上市公司名下或本次交易终止之日（以孰早为
准）。
纷，如因发生诉讼、仲裁等纠纷而产生的责任由本公司承担。
承诺类型 承诺内容
共同妥善处理交易协议签署及履行过程中的任何未尽事宜，履行法律、法规、规范性文
件规定的和交易协议约定的其他义务。
发行结束之日起 12 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让
或通过协议方式转让。但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限。
关于股份锁定
期的承诺函
转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵守上述锁定期的约定。
据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
利用上市公司及其子公司提供担保，不违规占用上市公司及其子公司的资金，保证上市
关于保持上市 公司保持健全有效的法人治理结构，保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监
公司独立性的 事会等按照有关法律、行政法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定，
承诺函 独立行使职权。
成的全部损失。
技与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使 TCL
科技的股东大会或董事会作出侵犯 TCL 科技和其他股东合法权益的决议。
关于规范与上
市公司关联交
承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立
易的承诺函
第三者的正常商业交易的基础上决定。
成的全部损失。
自本公司通过本次交易取得上市公司股份之日起，本公司及本公司控制的其他主体承诺
关于不谋求上 不会谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，也不以委托、征集投票权、
市公司控制权 与上市公司其他股东及其关联方签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方
的承诺函 式谋求上市公司第一大股东或控股股东、实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他
方通过任何方式谋求上市公司的控股股东及实际控制人地位。
自本次限售股份上市流通之日起，本次申请解除股份限售的股东已经或正在
严格履行相关承诺，未出现违反承诺的情形，不存在相关承诺未履行影响本次限
售股上市流通的情形。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公
司资金的情形，也不存在上市公司对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的
情况。
六、独立财务顾问核查意见的结论性意见
经核查，独立财务顾问认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通
时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的要求及限售承诺。本次解除限售的股东严格履行了相关承诺，
不存在违反相关承诺的情形。截至其核查意见出具日，本次解除限售股份流通上
市的信息披露真实、准确、完整。
综上所述，独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
七、备查文件
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通
的核查意见。
特此公告。
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