证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2026-046
柏诚系统科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变
更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 7 日召开
第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
，具体情况如下：
一、注册资本变更情况
鉴于公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司
股 份 总 数 减 少 26,244 股 ， 该 部 分 股 份 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由
变更为人民币526,176,339.00元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况，公司对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容
如下：
修改前 修改后
第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第二十一条 公 司 股 份 总 数 为 526,202,583 第二十一条 公司股份总数为 526,176,339
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述条款修订之外，
《公司章程》中其他条款内容保持不变，修订后的《公
司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。根据公司 2024 年第三次临
时股东大会的授权，公司董事会有权就公司 2024 年限制性股票激励计划相关事
项修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等相关事宜，本议案无需再提
交公司股东会审议。
特此公告。
柏诚系统科技股份有限公司董事会
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