河南仕佳光子科技股份有限公司
第四届董事会独立董事第十二次专门会议决议
河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事
第十二次专门会议于 2026 年 7 月 7 日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议
通知于 2026 年 7 月 6 日以电子邮件方式送达独立董事。本次会议由全体独立董
事共同推举胡卫升先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应到独立董事 3 名，
实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
本次会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
公司于 2026 年 6 月 5 日披露了《2025 年年度权益分派实施公告》，向全体
股东每股派发现金红利 0.30 元（含税）。
鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管
理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司自律监管指南
第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件以及公司《2026 年限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2025 年年度股东会的授权，对公
司 2026 年限制性股票激励计划中的股票授予价格进行调整，即将股票授予价格
由 62.83 元/股调整为 62.53 元/股。
我们一致同意调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格的议案，并同意将
该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
经审阅，我们认为：
（1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
本次激励计划首次授予的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律法
规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司本
次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
（2）公司确定的本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理
办法》以及本次激励计划中有关授予日的相关规定。因此，我们认为本次激励计
划规定的首次授予条件已经成就，同意公司以 2026 年 7 月 7 日为首次授予日，
并以 62.53 元/股的授予价格向符合授予条件的 311 名激励对象首次授予限制性
股票 374.50 万股。
我们一致同意向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
本次增加的 2026 年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营和业务发
展需要，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，不存在损害公司和股东，特别
是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
我们一致同意本次增加日常关联交易额度预计的议案，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
河南仕佳光子科技股份有限公司
独立董事：胡卫升、鲁平、王菲
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