证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2026-055
甘肃金刚光伏股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 7 月 7 日（星期二），下午 3:00
网络投票时间：2026 年 7 月 7 日（星期二）
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7 月 7
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2026 年 7 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间
议室
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 102 人，代表股份 248,014,269 股，占公司有表
决权股份总数的 45.9286%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 101,679,045 股，占公司有表决
权股份总数的 18.8295%。
通过网络投票的股东 101 人，代表股份 146,335,224 股，占公司有表决权股
份总数的 27.0991%。
通过现场和网络投票的中小股东 101 人，代表股份 146,335,224 股，占公司
有表决权股份总数的 27.0991%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 101 人，代表股份 146,335,224 股，占公司有表决
权股份总数的 27.0991%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案》
总表决情况：
同意 230,319,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.8653%；
反 对 94,200 股 ，占出席 本 次股东会 有效表决 权股 份总数的 0.0380% ；弃权
股份总数的 7.0967%。
中小股东总表决情况：
同意 128,640,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0278%。
的议案》
总表决情况：
同意 230,319,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.8653%；
反 对 94,200 股 ，占出席 本 次股东会 有效表决 权股 份总数的 0.0380% ；弃权
股份总数的 7.0967%。
中小股东总表决情况：
同意 128,640,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0278%。
计划有关事项的议案》
总表决情况：
同意 230,316,169 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.8641%；
反 对 94,200 股 ，占出席 本 次股东会 有效表决 权股 份总数的 0.0380% ；弃权
决权股份总数的 7.0979%。
中小股东总表决情况：
同意 128,637,124 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0298%。
总表决情况：
同意 230,302,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.8586%；
反对 107,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0434%；弃权
决权股份总数的 7.0979%。
中小股东总表决情况：
同意 128,623,624 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.0298%。
保暨关联交易的议案》
关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决， 回避股份总数为 101,679,045 股。
总表决情况：
同意 145,427,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3799%；
反对 889,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6076%；弃权 18,300
股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0125%。
中小股东总表决情况：
同意 145,427,824 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0125%。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所徐安昌律师、卓海萍律师现场见证了本次会议并出具
如下法律意见：“本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法
规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，
本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决
结果合法、有效。”
四、备查文件
临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二六年七月七日
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