证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2026-080
转债代码：127112 转债简称：尚太转债
石家庄尚太科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开了
第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会
的议案》。公司定于2026年7月20日（星期一）以现场投票、网络投票相结合的
方式召开2026年第二次临时股东会，具体详见公司于2026年7月1日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-071）。
于增加公司注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚
需提交公司股东会审议。具体详见公司于2026年7月8日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于增加注册资本同时修订<公司章程>并办理工商登
记的公告》（公告编号：2026-078）。
交的《关于提请增加2026年第二次临时股东会临时提案的函》，公司实施2025
年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以总股本260,756,150股扣除公司回购
专户上已回购的1,106,100股后的259,650,050股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利8.00元（含税），合计派发红利207,720,040元。向全体股东以资本公积金
转增股本每10股转增4股，不送红股，共计转增103,860,020股。本次转增后，公
司总股本将由260,756,150股增加至364,616,170股，注册资本将由260,756,150元增
加至364,616,170元。欧阳永跃先生提请将《关于增加注册资本同时修订<公司章
程>并办理工商登记的公告》作为临时提案提交公司2026年第二次临时股东会审
议。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，
单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以
在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后
提交股东会审议。经公司董事会审核，截至本公告披露日，欧阳永跃先生直接持
有公司股份133,457,800股，持股比例36.60%，其提案资格符合相关法律法规以及
《公司章程》等相关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具
体决议事项，提案程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提
交公司2026年第二次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公司2026年第二
次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。
现对公司2026年第二次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《石家庄尚太科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。
现场会议时间：2026年7月20日（星期一）14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026
年7月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年7月20日9:15-15:00期间的任
意时间。
开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外
的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述
投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结
果为准。
（1）截至2026年7月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》
非累积投票提案
二次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2026年7月1日和2026年7月8日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》披露的相关公告及文件。
独立董事3人、提案3应选独立董事2人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股
东会方可进行表决。上述议案4属于股东会特别决议事项，由出席股东会股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他提案应由股东会以普通决
议通过，并由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选
举票数。
司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计
票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股
东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复
印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附
件二）进行登记；
（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、
授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书
原件及其他文件复印件）；
书面信函、电子邮件须在2026年7月15日中午12：00时前送达至公司（书面信函
登记以公司证券部收到时间为准，邮寄地址为：石家庄无极县北苏镇无极经济开
发 区 尚 太 科 技 证 券 部 ， 邮 编 ： 052461 ； 电 子 邮 箱 地 址 ：
shangtaitech@shangtaitech.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话确
认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
电话：0311-86509019
电子邮箱：shangtaitech@shangtaitech.com
地址：石家庄无极县北苏镇无极经济开发区尚太科技证券部
邮编：052461
六、备查文件
特此公告。
石家庄尚太科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）作为石家庄尚太科技股份有限公司的股东，兹委托 先
生/女士代表出席石家庄尚太科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托
人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：________________________________________
委托人股东账号：__________________________________________
委托人持股数量：__________________________________________
受托人身份证号码：__________________________________________
受托人（签字）：__________________________________________
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
总议案：除累积投票提案的所有提
案
非累积投票提案
《关于拟注册发行银行间债券市场
非金融企业债务融资工具的议案》
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名
议案》
选举欧阳永跃为公司第三届董事
会非独立董事候选人
选举欧阳文昊为公司第三届董事
会非独立董事候选人
选举张江涛为公司第三届董事会
非独立董事候选人
《关于公司董事会换届选举暨提名
案》
选举郑建华为公司第三届董事会
独立董事候选人
选举冯文英为公司第三届董事会
独立董事候选人
非累积投票提案
《关于增加公司注册资本同时修订<
公司章程>并办理工商登记的议案》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ）否（ ）
本委托书有效期限：_____________________________________
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上（委
托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东会参会登记表
致：石家庄尚太科技股份有限公司
截止2026年7月14日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有尚太
科技（股票代码：001301）股票，现登记参加公司2026年第二次临时股东会。
姓名：________________________________________
身份证号码：___________________________________
股东账户：_____________________________________
持股数：_______________________________________
联系电话：_____________________________________
邮政编码：_____________________________________
联系地址：_____________________________________
股东签字（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
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