证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2026-027
大连达利凯普科技股份公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定，
于 2026 年 7 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 24 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 07 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》
《选举赵丰先生为第三届董事会非独立董
事候选人》
《选举王大玮先生为第三届董事会非独立
董事候选人》
《选举颜莹女士为第三届董事会非独立董
事候选人》
《选举王卓先生为第三届董事会非独立董
事候选人》
《选举李师慧女士为第三届董事会非独立
董事候选人》
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会独立董事候选人的议案》
《选举曲啸国先生为第三届董事会独立董
事候选人》
《选举黄森女士为第三届董事会独立董事
候选人》
《选举王俊先生为第三届董事会独立董事
候选人》
《关于<大连达利凯普科技股份公司 2026
要的议案》
《关于<大连达利凯普科技股份公司 2026
法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司
议案》
过，具体内容请详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
独立董事 3 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方
可进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
东需对本次会议审议的议案回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效
证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附
件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
书（见附件二）。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记
时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“2026 年第一次临时股东
会”字样）；公司不接受电话登记。
不予办理。
联系人：才纯库
联系电话：0411-87927508
传真：0411-88179007
电子邮箱：ir@dalicap.com.cn
联系地址：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街 21 号
邮政编码：116630
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
大连达利凯普科技股份公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
大连达利凯普科技股份公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大连达利凯普科技股份公
司于 2026 年 07 月 24 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届选举暨
候选人的议案》
《选举赵丰先生为第三届董事
会非独立董事候选人》
《选举王大玮先生为第三届董
事会非独立董事候选人》
《选举颜莹女士为第三届董事
会非独立董事候选人》
《选举王卓先生为第三届董事
会非独立董事候选人》
《选举李师慧女士为第三届董
事会非独立董事候选人》
《关于公司董事会换届选举暨
选人的议案》
《选举曲啸国先生为第三届董
事会独立董事候选人》
《选举黄森女士为第三届董事
会独立董事候选人》
《选举王俊先生为第三届董事
会独立董事候选人》
非累积投票提案
《关于<大连达利凯普科技股
份公司 2026 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于<大连达利凯普科技股
份公司 2026 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的
议案》
《关于提请股东会授权董事会
激励计划相关事宜的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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