证券代码：001393 证券简称：维通利 公告编号：2026-012
北京维通利电气股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 23 日 15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 23 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 23
日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 07 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形
式（授权委托书样式详见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
《关于公司及子公司使用部分闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理并以
通知存款、协定存款方式存放募集资金
余额的议案》
《关于增加 2026 年度日常关联交易预
计额度的议案》
会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
股东需要回避表决。
（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：股东应当持本人身份证或其他能表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡出席股东会；委托代理人出席会议的，应当持本人
身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、授权委托书（见附件 2）、股
票账户卡出席股东会。
（2）法人股东登记：法人股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代
理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其法定
代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证；代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人
依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票
代理委托书均需一并提交。
（4）异地股东可凭以上相关证件采取信函或电子邮件方式登记。信函或
电子邮件请于 2026 年 07 月 20 日 17:10 前送达本公司，不接受电话登记。
办公楼四层证券部
联系人：汪娟
联系电话：010-87584288
传真：010-87584288
邮箱：ir@vtle.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
北京维通利电气股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“维通投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京维通利电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京维通利电
气股份有限公司于 2026 年 07 月 23 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于公司及子公司使用部分闲置
募集资金和闲置自有资金进行现金
管理并以通知存款、协定存款方式
存放募集资金余额的议案》
《关于增加 2026 年度日常关联交
易预计额度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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