证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-060
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开和召集情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 7 月 7 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为： 2026 年 7 月 7 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 7
月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026 年 7 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。
（3）股权登记日：2026 年 7 月 2 日。
上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6。
三、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 655 名，代表股份 652,091,740 股，
占公司总股份的 62.6034%。其中出席现场会议的股东及授权代表 9 人，代表股
份 530,948,581 股，占公司总股本的 50.9732%；通过网络投票的股东及授权代表
公司董事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师出席了会议。本次
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股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 626,428,570 股，占与会有表决权股份总数的 96.0645%；反
对 25,642,670 股，占与会有表决权股份总数的 3.9324%；弃权 20,500 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0031%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 134,159,989 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 20,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0128%。
（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
具体表决结果如下：
表决结果：同意 626,438,310 股，占与会有表决权股份总数的 96.0660%；反
对 25,598,130 股，占与会有表决权股份总数的 3.9255%；弃权 55,300 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0085%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 134,169,729 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 55,300 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0346%。
表决结果：同意 626,437,810 股，占与会有表决权股份总数的 96.0659%；反
对 25,599,030 股，占与会有表决权股份总数的 3.9257%；弃权 54,900 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0084%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 134,169,229 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
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弃权 54,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0344%。
表决结果：同意 626,437,710 股，占与会有表决权股份总数的 96.0659%；反
对 25,598,530 股，占与会有表决权股份总数的 3.9256%；弃权 55,500 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0085%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 134,169,129 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 55,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0347%。
表决结果：同意 626,451,810 股，占与会有表决权股份总数的 96.0680%；反
对 25,569,930 股，占与会有表决权股份总数的 3.9212%；弃权 70,000 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0107%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 134,183,229 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 70,000 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0438%。
表决结果：同意 626,437,810 股，占与会有表决权股份总数的 96.0659%；反
对 25,600,430 股，占与会有表决权股份总数的 3.9259%；弃权 53,500 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0082%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 134,169,229 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 53,500 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0335%。
表决结果：同意 626,438,710 股，占与会有表决权股份总数的 96.0660%；反
对 25,598,830 股，占与会有表决权股份总数的 3.9256%；弃权 54,200 股，占与会
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有表决权股份总数的 0.0083%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 134,170,129 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 54,200 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0339%。
表决结果：同意 626,442,110 股，占与会有表决权股份总数的 96.0666%；反
对 25,560,330 股，占与会有表决权股份总数的 3.9197%；弃权 89,300 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0137%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 134,173,529 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 89,300 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0559%。
表决结果：同意 626,482,810 股，占与会有表决权股份总数的 96.0728%；反
对 25,554,130 股，占与会有表决权股份总数的 3.9188%；弃权 54,800 股，占与会
有表决权股份总数的 0.0084%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 134,214,229 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 54,800 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0343%。
表决结果：同意 626,499,310 股，占与会有表决权股份总数的 96.0753%；反
对 25,470,114 股，占与会有表决权股份总数的 3.9059%；弃权 122,316 股，占与
会有表决权股份总数的 0.0188%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 134,230,729 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 122,316 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0765%。
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表决结果：同意 622,683,352 股，占与会有表决权股份总数的 95.4901%；反
对 25,511,830 股，占与会有表决权股份总数的 3.9123%；弃权 3,896,558 股，占
与会有表决权股份总数的 0.5975%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 130,414,771 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 3,896,558 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 2.4380%。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意 622,700,552 股，占与会有表决权股份总数的 95.4928%；反
对 25,569,830 股，占与会有表决权股份总数的 3.9212%；弃权 3,821,358 股，占
与会有表决权股份总数的 0.5860%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 130,431,971 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 3,821,358 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 2.3910%。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析
报告的议案》
表决结果：同意 622,692,012 股，占与会有表决权股份总数的 95.4915%；反
对 25,572,370 股，占与会有表决权股份总数的 3.9216%；弃权 3,827,358 股，占
与会有表决权股份总数的 0.5869%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 130,423,431 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 3,827,358 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 2.3947%。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
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可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 622,692,012 股，占与会有表决权股份总数的 95.4915%；反
对 25,578,270 股，占与会有表决权股份总数的 3.9225%；弃权 3,821,458 股，占
与会有表决权股份总数的 0.5860%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 130,423,431 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 3,821,458 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 2.3911%。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 643,129,682 股，占与会有表决权股份总数的 98.6256%；反
对 5,054,284 股，占与会有表决权股份总数的 0.7751%；弃权 3,907,774 股，占与
会有表决权股份总数的 0.5993%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 150,861,101 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 3,907,774 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 2.4451%。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及
填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意 622,719,012 股，占与会有表决权股份总数的 95.4956% ；
反对 25,550,770 股，占与会有表决权股份总数的 3.9183%；弃权 3,821,958 股，
占与会有表决权股份总数的 0.5861%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 130,450,431 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 3,821,958 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 2.3914%。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
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股票具体事宜的议案》
表决结果：同意 622,704,212 股，占与会有表决权股份总数的 95.4933%；反
对 25,566,170 股，占与会有表决权股份总数的 3.9206%；弃权 3,821,358 股，占
与会有表决权股份总数的 0.5860%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 130,435,631 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 3,821,358 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 2.3910%。
（九）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》
表决结果：同意 643,464,500 股，占与会有表决权股份总数的 98.6770%；反
对 4,719,246 股，占与会有表决权股份总数的 0.7237%；弃权 3,907,994 股，占与
会有表决权股份总数的 0.5993%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 151,195,919 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 3,907,994 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 2.4452%。
（十）审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果：同意 643,199,392 股，占与会有表决权股份总数的 98.6363%；反
对 4,921,122 股，占与会有表决权股份总数的 0.7547%；弃权 3,971,226 股，占与
会有表决权股份总数的 0.6090%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、高级管理人员）的中小投资
者表决结果：同意 150,930,811 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的
弃权 3,971,226 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 2.4848%。
五、律师见证情况
本次股东会经上海市锦天城律师事务所张天龙律师、于凌律师现场见证，并
出具了《法律意见书》，律师认为：公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开
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程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
该法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
年第二次临时股东会法律意见书》
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
二〇二六年七月七日
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