证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2026-036
湖北祥源新材科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议于 2026 年 7 月 2 日以专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于
事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事杨玲、周楷唐、熊涛、邓文娟以通讯
方式出席。本次会议由董事长魏志祥先生主持召开，公司全体高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
董事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的
情况下，计划将“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2026
年 7 月 7 日延期至 2027 年 7 月 7 日。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构华林证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》。
（二）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定，为满足公司经
营发展需要，公司拟对《财务管理制度》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《湖北祥源新材科技股份有限公司财务管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
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