证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-07102
债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债
鼎捷数智股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知
已于 2026 年 7 月 7 日以邮件、电话确认方式发出。会议于 2026 年 7 月 7 日 15
时 30 分以通讯方式在公司会议室举行。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名。本次董事会会议由公司董事长叶子祯先生召集并主持，公司高级管理人员列
席了本次会议，会议召集人已对此次召开紧急会议情况作出说明。会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》
的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于不向下修正“鼎捷转债”转股价格的议案》
截至 2026 年 7 月 7 日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“鼎捷转债”转股价格向下
修正条款。
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司长
期稳健发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“鼎捷转债”的转股
价格向下修正的权利，且自董事会审议通过次日起未来六个月（2026 年 7 月 8
日至 2027 年 1 月 7 日）内，如再次触发“鼎捷转债”转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2027 年 1 月 8 日
重新起算，若再次触发“鼎捷转债”转股价格向下修正条款，届时公司将再次召
开董事会决定是否行使“鼎捷转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
关联关系：董事张苑逸女士、刘波先生为“鼎捷转债”持有人，系关联董事，
对本议案回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
鼎捷数智股份有限公司
董事会
二〇二六年七月七日
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