证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-054
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2026 年 7 月 6 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026
年 6 月 18 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺
戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司以人民币 3,570.00 万元的价格收购浙江坚果智慧科技有限
公司（以下简称“坚果智慧”）股东周炜、王霞青持有的坚果智慧 34.00%的股权
（对应注册资本人民币 490.008 万元），其中以人民币 1,575.00 万元收购周炜持
有的坚果智慧 15.00%的股权（对应注册资本人民币 216.180 万元）；以人民币
董事会认为：本次交易有助于进一步加强双方整体协同，统筹业务布局，整
合渠道与营销资源，提升整体经营效率，助力主营业务稳健增长，切实维护上市
公司及全体股东的切身利益。本次交易价格以坤元资产评估有限公司出具的资产
评估报告为作价依据进行协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。本次收购坚果智慧少数股东股权的行为，不涉及合并报表范
围变更，对公司本期利润不产生影响。
《正元智慧集团股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告》具体内容详
见公司 2026 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票数占本次董事会有效表决
票数的100%，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
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