证券代码：001248 证券简称：华润新能源 公告编号：2026-004
华润新能源控股有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知以电子邮件方式于 2026 年 7 月 5 日向各位董事发出。
免本次会议通知时间要求。
法律、行政法规和公司组织章程细则的规定。
二、董事会会议审议情况
费用、募投金额分配额度确认的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司募投金额分配额度的方案，并授权公司董事长根据未来超额配售选
择权的行使情况，在当前各募投项目拟分配额度的范围内批准调整方案；同意公
司使用募集资金 1,714,149.56 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集
资金 4,913.35 万元置换已支付发行费用的自筹资金。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的公告》（公告
编号：2026-001）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意将本次募集资金（含行使超额配售选择权后的金额）存款余额以协定存
款方式存放于募集资金专户并签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开
户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
公司将确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于以协定存款方式存
放募集资金的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
同意公司新增设立募集资金专项账户，分别用于“新能源基地项目”、“多
能互补一体化项目”、“绿色生态发展综合利用项目”、“融合发展型新能源项
目”中各具体项目的资金存储、使用和管理，同时授权公司董事长批准办理具体
募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体上发布的《关于开立募集资金专户
及签订多方监管协议的公告》（公告编号：2026-003）。
三、备查文件
置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的核查意见；
式存放募集资金的核查意见；
预先投入募投项目自筹资金及发行费用、募投金额分配额度确认的核查意见；
放募集资金的核查意见；
支付发行费用情况报告的鉴证报告。
特此公告。
华润新能源控股有限公司董事会
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