证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2026-052
共达电声股份有限公司
关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 7
日召开了第六届董事会第二十一次会议，在关联董事回避表决的情况
下审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的
议案》，现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的审批程序
议审议通过了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激
励计划相关事宜的议案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考
核委员会第一次会议审议通过。
同日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于
公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实
公司<2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。
本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到针对公示内容提出异议的情况。2024年8月26
日，公司监事会披露了《共达电声股份有限公司监事会关于2024年股
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票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说
明》（公告编号：2024-073）。
审议通过了《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计
划相关事宜的议案》。同日公司公告了《共达电声股份有限公司关于
的自查报告》（公告编号：2024-078）。
二次会议、第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第五次会议，
分别审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予
股票期权的议案》。监事会对激励对象名单进行了审核并发表了核查
意见。
于 2024 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：
届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于注销2024年股票期权
激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划
首次授予及预留授予行权价格的议案》《关于向2024年股票期权激励
计划激励对象授予预留股票期权的议案》《关于2024年股票期权激励
计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，具体详见公司于
同日披露的相关公告。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委
员会第四次会议审议通过。
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年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：
事会薪酬与考核委员会关于 2024 年股票期权激励计划预留授予激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》。
于 2024 年股票期权激励计划预留授予股票期权登记完成的公告》
（公
告编号：2025-050）。
于 2024 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模
式的提示性公告》（公告编号：2025-055）。
通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》。上述
议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。
审议通过了《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议
案》。上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议
审议通过。
二、本次注销股票期权的原因及数量
鉴于11名首次授予及预留授予的激励对象因个人原因离职不再
具备激励对象资格，以及3名激励对象2025年度个人业绩指标为合格
（按照当期可行权数量的50%行权），因此公司拟将上述14名激励对
象合计持有已授予但尚未达到行权条件的209.35万份股票期权进行
注销处理。
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上述事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，根据
公司2024年第三次临时股东大会授权，本次注销事项无需提交公司股
东会审议。
三、对公司业绩的影响
公司本次注销部分股票期权不会影响公司 2024 年股票期权激励
计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦
不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工
作职责，为股东创造价值。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为，公司本次注销 209.35 万份
股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）及《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）的有关规定，董事会薪酬与考核委员会
已审慎核查了注销名单和注销的期权份数。本次审议注销部分已获授
但尚未行权股票期权事项的程序合法、合规，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生
重大影响。
五、法律意见
北京市时代九和律师事务所认为，公司本次注销事项已取得现阶
段必要的批准和授权，符合《管理办法》《激励计划（草案）》中的
相关规定；公司尚需按照《管理办法》《激励计划（草案）》等相关
规定，办理股票期权注销等相关手续及履行相应信息披露义务。
六、备查文件
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《北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司 2024
年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项的法律意见书》。
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二六年七月八日
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