证券简称：共达电声 证券代码：002655 公告编号：2026-047
共达电声股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 7 月 7 日下午以现
场与网络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于 2026 年 7
月 4 日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长周思远先生主
持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，表决并通过了以下议案：
公司拟新增对近一期资产负债率不超过70%的共达（香港）电声
有限公司担保额度人民币7,000万元，同时将原有的担保额度预计的
担保范围调整为包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金
融机构信贷业务及为子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额
度及信用账期等日常经营需要时为相关主体提供担保；担保方式调整
为包括但不限于连带责任保证、抵押、质押、银行保函/信用证等。
同时，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人负责签署具体担保
协议、抵押/质押协议、开立保函/信用证协议等相关文件。如未来公
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司实际运营中对外担保超出上述额度的，公司将根据规定及时履行决
策程序和信息披露义务。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》的《关于调整2026年度对外担保额度预计事项的
公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
鉴于 11 名首次授予及预留授予的激励对象因个人原因离职不再
具备激励对象资格，以及 3 名激励对象 2025 年度个人业绩指标为合
格，因此公司拟将上述 14 名激励对象合计持有已授予但尚未达到行
权条件的 209.35 万份股票期权进行注销处理。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体详见公司登
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部
分股票期权的公告》。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事周思远先生、陆正杨先生、张常善先生、傅爱善先生、
辛付东先生回避表决。
根据公司2024年股票期权激励计划第一期自主行权情况，拟将公
司注册资本由人民币36,000万元变更为人民币36,458.40万元。根据
公司2024年第三次临时股东会的授权，本次对《公司章程》注册资本
情况进行修改无需提交股东会进行审议。
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具体详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于变更公司注册资
本及修改<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体详见公司登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证
券报》
《证券日报》的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》
。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
关联董事周思远先生、陆正杨先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。在审议上
述议案时，关联股东无锡韦感半导体有限公司、上海韦豪创芯投资管
理有限公司回避表决。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及
规范性文件及《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 7 月 24 日（星
期五）下午 14:00 以现场结合网络投票方式召开 2026 年第二次临时
股东会。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
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特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二六年七月八日
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