证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2026-36 号
金健米业股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八
次会议于 2026 年 7 月 3 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 7
月 7 日以通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，董事长
帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公司高管
以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于审议全资子公司湖南新中意食品有限公司投资
建设年产 3 万吨果冻生产车间项目的议案》。
公司全资子公司湖南新中意食品有限公司根据其生产经营发展
实际需要，拟投资建设年产 3 万吨果冻生产车间项目，预计总投资金
额为人民币 2,401 万元，主要用于其厂区内两栋老旧仓库的改扩建及
设备设施采购等，其中厂房改扩建投资金额为 1,486 万元，设备设施
采购投资金额为 915 万元。项目资金由其以自有资金和银行贷款方式
自筹解决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
公司编号为临 2026-37 号的公告。
公司第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议对该议案进行
了认真审核，形成决议意见：1.本项目符合公司“十五五”战略发展
整体规划，有助于进一步提升公司果冻业务的生产效率、产品品质、
订单响应能力和数智化制造能力，有助于进一步增强公司休闲食品产
业板块核心竞争力，符合公司聚焦粮油食品加工主业、推动休闲食品
业务高质量发展的需要。在市场需求、客户储备、技术能力和资源设
施等方面具有可行性。2.我们同意上述投资事项，并同意将该议案提
交公司第十届董事会第八次会议审议。
该项议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
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