证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2026-047
广东明阳电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 6 日召开
公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<2026 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事
宜的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯
网披露的相关公告。
根据公司相关工作统筹安排，公司决定暂不召开股东会审议上述事项。公司
将根据总体工作安排及实际情况适时召开股东会审议上述议案，并披露召开股东
会的通知。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二六年七月七日
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