证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2026-045
广东明阳电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于 2026 年 7 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
已由公司董事会于 2026 年 6 月 19 日首次发出，于 6 月 30 日调整发出并送达各
位董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议召集及召开程序符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议由公司董事长张传卫主持，公司
高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议及表决情况
经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司董事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权行权价格事项符合相关法
律法规以及公司 2024 年股票期权激励计划的相关规定，符合实际情况，调整程
序合法合规。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-046）。
（二）审议通过《关于<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
公司董事会认为：《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要符合公司
实际情况，有效结合了股东利益、公司利益和员工利益，符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号—业务办理》及《公司章程》的有关规定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年股票期权激励计划（草案）》
《2026 年股票期权激励计划（草案）摘要》。
（三）审议通过《关于<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
公司董事会认为：
《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》遵守了《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》《2026 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，有利于对激励对象起到良好的激励与约束作用。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
为了有效促进实施 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”），
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管
理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号—业务办理》及《公司章程》
《2026 年股票期权激励计划
（草案）》《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，结合公
司实际情况，董事会提请股东会授权董事会办理以下与本激励计划有关的事项，
授权期限至 2026 年股票期权激励计划相关事项全部实施完毕之日止：
配股、缩股等事项时，按照本激励计划的规定，相应调整股票期权的授予数量；
等事项时，按本激励计划的规定，相应调整股票期权的行权价格；
愿放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将前述股票期权直接调减或者分
配至授予的其他激励对象；
票期权所必需的全部相关事项；
票期权行权、注销所必需的全部事项；
资格；
规范性文件或者监管机构要求该等调整行为需得到股东会及/或监管机构批准的，
董事会的该等调整行为必须得到相应的批准；
记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组
织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；做出
与本激励计划有关的，必须的、恰当的所有行为；
行使的权利除外；
他事项可由董事长或者其授权的适当人士代表董事会行使。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
独立董事召开了独立董事专门会议，对上述议案事项发表了明确同意意见。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十八次会议决议；
（二）第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二六七月七日
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