证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2026-030
湖南领湃科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议的会议通知于 2026 年 7 月 3 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，2026
年 7 月 7 日以现场结合通讯方式召开。董事长谭爱平先生召集和主持本次董事会。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领
湃科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过：《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任马建强先生为公司总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。马建强先生具
备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在
《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任
公司高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。
本议案已经第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过：《关于拟续聘 2026 年度审计会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计会计师事务所并提交公司股东会审议。
本议案已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）审议通过：《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 7 月 23 日（星期四）下午 15:30 召开公司 2026 年第二次
临时股东会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于召开 2026
年第二次临时股东会的通知》公告编号（2026-033）。
三、备查文件
特此公告。
湖南领湃科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
