证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2026-086
债券代码：110098 债券简称：南药转债
南京医药集团股份有限公司
第十届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事以通讯方式出席会议并表决。
? 是否有董事投反对或弃权票：否
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药集团股份有限公司第十届董事会临时会议于 2026 年 7 月 6-7 日以
通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、左翔元
先生、陈光焰先生、徐艳女士，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生以
通讯方式出席了本次会议，会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董
事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
资方案之交易对象的议案；
同意公司控股子公司南京医药集团强链一号股权投资基金有限公司（以下简
称“强链一号基金”）并购北京大清生物技术股份有限公司（以下简称“大清生
物”）44.95%股权和北京科健科技有限公司（以下简称“科健科技”）50.98%股
权事项中，变更强链一号基金对外投资方案之交易对象。变更后强链一号基金以
现金方式收购杜战军先生所持有的科健科技 218.8722 万股股份（对应 13.18%股
权），收购价格为 10,541.7168 万元；以现金方式收购李次会先生所持有的科健
科技 34.6866 万股股份（对应 2.09%股权），收购价格为 1,670.6385 万元；以现
金方式收购杜梦雨女士届时所持有的科健科技 593.1766 万股股份（对应 35.71%
股权），收购价格为 28,569.6391 万元。强链一号基金通过上述收购方式最终取
得科健科技 50.98%股权，收购总金额为 40,781.9944 万元。本次变更强链一号基
金对外投资方案之交易对象不涉及大清生物交易方案。
关联董事左翔元先生回避对本议案的表决。
同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
（具体内容详见公司编号为 ls2026-087 之《南京医药集团股份有限公司关于
控股子公司对外投资的进展公告》）
特此公告
南京医药集团股份有限公司董事会
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