证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2026-063
富临精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议
通知于 2026 年 7 月 3 日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于 2026 年 7 月 7
日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公
司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》规定。
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董
事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董
事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会审查，董事会
同意提名王志红先生、王军先生、岳小平先生、聂丹女士、王明睿先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第五届董事会全体
成员仍将依照法律、法规和《公司章程》等规定，履行董事职责。具体内容详见
公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-064）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制选
举。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事
候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董
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事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会审查，董事会
同意提名潘鹰先生、步丹璐女士、肖世德先生为公司第六届董事会独立董事候选
人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。为保证董事会的正常运作，
在新一届董事会选举产生前，公司第五届董事会全体成员仍将依照法律、法规和
《公司章程》等规定，履行董事职责。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-064）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人任职资格需经深圳
证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制选
举。
三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第五次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 7 月 23 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室召开公司
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
富临精工股份有限公司
董事会
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