证券代码：920344 证券简称：三元基因 公告编号：2026-063
北京三元基因药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份
总数 79,858,158 股，占公司有表决权股份总数的 65.5596%。
其中，通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权
的股份总数 21,096,462 股，占公司有表决权股份总数的 17.3192%。
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级
管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5.00%以上股份的
股东及其关联方以外的其他股东）共 7 名，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
民、邵荣光、胡左浩因工作原因缺席；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议
案》
同意股数 79,858,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于公司<未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回
报规划>的议案》
同意股数 79,858,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《 关 于 公 司 < 前 次 8,664,362 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
募集资金使用情况
的专项报告>的议
案》
（二） 《 关 于 公 司 < 未 来 8,664,362 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
三年（2026 年-2028
年）股东分红回报
规划>的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所
（二）律师姓名：戚萌、康乃馨
（三）结论性意见
北京浩天律师事务所律师认为，本次股东会的通知和召集、召开
程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东会召集人、出席（列
席）人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、
有效。
四、备查文件
（一）北京三元基因药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会决议；
（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司
北京三元基因药业股份有限公司
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