北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
会议材料
北京
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会议议程
召开的日期时间：2026 年 7 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢公司一层蓝鲸会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 7 月 22 日
至2026 年 7 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东会召开当日的 9:15-15:00。
册的公司股东（股东代表）、董事、高级管理人员、见证律师。
序号 内容
一 签到
二 宣布会议开始，通报现场到会人员情况
三 推选计票人和监票人
四 审议议案
五 股东发言提问
六 现场投票表决
七 统计表决结果
八 宣布表决结果和法律意见书
九 宣布会议结束
议案 1：
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》
《公司章程》及相关规定，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
（以下简称“公司”
）十一届二十一次董事会审议通过了《关于提名董事候选人及
，同意提名谢燕琦女士为公司十一届董事会
调整董事会专门委员会委员的议案》
董事候选人，自股东会选举通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。
谢燕琦女士未直接持有公司股份，符合相关法律法规及《公司章程》中所
规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒，与公司、控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合任职资格和任职条件。
以上议案已经公司十一届二十一次董事会审议通过，请各位股东及股东代表
审议。
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