证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2026-055
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”
）十一届二十一
次董事会于 2026 年 6 月 30 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2026 年 7
月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议
董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议董事逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的
议案》
同意提名谢燕琦女士为公司十一届董事会董事候选人，自股东会选举
通过之日起履职，任期与十一届董事会任期一致。若谢燕琦女士被股东会选
举为董事，由其担任公司十一届董事会战略委员会委员，任期与十一届董事
会任期一致。
董事会提名委员会对本议案进行了事前审核并发表了同意的审核意见。
详见公司同日披露的《关于提名董事候选人及调整董事会专门委员会
委员的公告》
（公告编号：临 2026-056）
。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
同意召集召开公司 2026 年第三次临时股东会并审议相关议案。
详见公司同日披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公
告编号：临 2026-057）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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