证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2026-030
佛山市蓝箭电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议已于 2026 年 7 月 2 日以通讯及邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年 7
月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长张顺女士
主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事张小键先
生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为推进收购成都芯翼科技有限公司股权事宜，优化融资结构，公司结合当
前经营实际情况及资金使用安排，董事会同意公司拟质押直接持有成都芯翼
万元（含）的并购贷款，用于支付股权收购对价。本次并购贷款事项涉及的贷
款金额、贷款期限、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准。
公司董事会拟授权公司法定代表人（或其授权代表）签署与上述事项相关的
法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，且在董事会审议权限范围之内，
无需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
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