证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2026-049
广东粤海饲料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2026 年 7 月 3 日以邮件方式发出本次会议通知。
（二）会议召开的时间、地点及方式：2026 年 7 月 6 日，在公司二楼会议室，
以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十六次会议。
（三）本次会议通知应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事张程女士、
李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。
（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事郑会方先生、郑超群
先生回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-050）。
（二）审议《关于调整 2025 年员工持股计划预留份额受让价格的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事郑会方先生、郑超群
先生回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
鉴于公司实施了 2025 年半年度权益分派，根据《2025 年员工持股计划（草
案）（第二次修订稿）》和 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会同意将 2025
年员工持股计划预留份额的受让价格进行调整。具体内容详见公司同日刊登于
《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《经济参考报》以及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年员工持股计划预留份额受让
价格的公告》（公告编号：2026-051）。
（三）审议《关于注销部分股票期权的议案》
表决票数：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事郑会方先生回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
本次注销部分股票期权事项在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的
授权范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网
（公告编号：2026-052）。
（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
（三）国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司调整2025
年员工持股计划预留份额受让价格的法律意见书；
（四）国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司注销部
分股票期权的法律意见书。
特此公告。
广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
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