证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2026-031
中航重机股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议
于 2026 年 7 月 6 日以现场加视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关
规定，会议合法有效。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于提名中航重机股份有限公司非独立董事的议案》
本议案已经公司提名委员会审议通过。
经审议，会议同意提名冯彦成同志任中航重机股份有限公司董事。
本议案需提交公司股东会审议。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于聘任中航重机股份有限公司总经理的议案》
本议案已经公司提名委员会审议通过。
经审议，会议同意聘任冯彦成同志任中航重机股份有限公司总经理。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于聘任中航重机股份有限公司副总经理的议案》
本议案已经公司提名委员会审议通过。
经审议，会议同意聘任魏志坚同志任中航重机股份有限公司副总经理。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
四、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司董事会授权经理层工作制
度>的议案》
经审议，会议同意修订《中航重机股份有限公司董事会授权经理层工作制
度》。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
五、审议通过《关于修订<中航重机股份有限公司经理层报告制度>的议案》
经审议，会议同意修订《中航重机股份有限公司经理层报告制度》。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
六、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
经审议，会议同意于 2026 年 7 月 23 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
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