证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2026-036
深圳欣锐科技股份有限公司
关于调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会
的授权，公司于 2026 年 7 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》，同意公
司对 2026 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“《激励计划》”或“本
激励计划”）首次授予部分激励对象名单进行调整。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
司<2026 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
公司<2026 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关
于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。
对象姓名和职务。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计
划拟激励对象有关的任何异议。2026 年 5 月 12 日，公司披露《董事会薪酬与考
核委员会关于公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026
年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东
会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议
案》，并披露了《关于公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知
情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2026 年限制性股票与股票期权
激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的
议案》。
二、调整事由及调整结果
拟首次授予的激励对象中有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励
计划，有 4 名激励对象已离职。根据公司 2025 年年度股东会的授权，董事会对
本激励计划首次授予激励对象名单进行调整，将前述人员原拟获授的限制性股票
/股票期权在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划首
次授予的激励对象人数由 200 人调整为 192 人。
除上述调整事项外，本次授予事项的内容与公司 2025 年年度股东会审议通
过的《激励计划》一致。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激
励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整合法、有效。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026 年限制性股票与
股票期权激励计划相关事项的调整在 2025 年年度股东会的授权范围内，本次调
整符合《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票与股票期权激励计
划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意
公司调整 2026 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项。
五、法律意见书结论性意见
律师认为：截至法律意见书出具之日，本次激励计划调整及授予已获得现阶
段必要的批准和授权；本次授予的授予日/授权日、授予对象、授予数量及授予
价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草
案）》的规定；本次授予的授予条件已经成就，符合《管理办法》等相关法律法
规及《激励计划（草案）》的规定；公司应按照法律、法规、规范性文件的相关
规定继续履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
票与股票期权激励计划调整及授予事项的法律意见书》。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司董事会
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